天津天女化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開第二十四次股東大會的公告

　　第二十四次股東大會擬定于2018年5月22日上午九點(diǎn)半，在天津天女化工集團(tuán)股份有限公司(地址：天津市河?xùn)|區(qū)大王莊八經(jīng)路68號)召開。現(xiàn)將會議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會議的議程：

　　1、 審議變更公司注冊地址修改公司章程的議案;

　　2、 審議有關(guān)董事變更的議案;

　　3、 審議股份公司2017年度董事會工作報告;

　　4、 審議股份公司2017年度監(jiān)事會工作報告;

　　5、 審議股份公司2017年度財務(wù)決算報告;

　　6、 審議股份公司2017年度利潤分配、股利分紅方案;

　　7、 有關(guān)情況通報。

　　二、出席會議資格：

　　1、本公司董事、監(jiān)事和中、高級經(jīng)營管理人員;

　　2、截至2018年5月18日在天津證券登記公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)委托代表。

　　三、登記辦法：

　　1、登記手續(xù)：凡可出席會議的個人股東應(yīng)持股權(quán)證(或股票持有卡、通卡)、本人身份證;代理人持授權(quán)委托書、股權(quán)證(或股票持有卡、通卡)、本人身份證;法人股股東持本單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證和股權(quán)證辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取大會出席證。

　　外地股東按上述登記手續(xù)可通過傳真、信函方式登記。

　　2、登記時間：2018年4月26日至2018年5月20日，

　　上午8:30—11:30,下午1:00—4:00

　　3、登記地點(diǎn)：天津市河?xùn)|區(qū)大王莊八經(jīng)路68號本公司董事會秘書處。

　　聯(lián)系電話： (022) 84782006

　　傳 真： (022) 25324176

　　郵 編： 300300

　　2018年4月24日